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“性感荷官 在线发牌”的背后,是300亿的大案
发布日期:2020-11-09 14:57   来源:未知   阅读:

原标题:“性感荷官 在线发牌”的背后,是300亿的大案

网络参赌人员或许想不到,在他点击充值页面的那一刻,后台有无数只手,在抢他这一单……

“性感荷官,在线发牌”、“环球娱乐城发钱了”……相信不少人都收到过这类垃圾信息推送,少数人因此误入歧途,迷上了网络赌博,体验到了足不出户、日“亏”斗金的滋味。跨境赌博已成为当今社会的一大毒瘤,引发有关部门持续重拳打击。

近日,央行对外披露一起打击跨境赌博资金链的典型案件,让我们得以一览跨境赌博是如何用跑分平台,实实在在地把参赌者的钱掏空并洗白。

央行公安联手 破获300亿大案

据警方介绍,2020年3月,广西北海市公安局网安支队民警在工作中发现了这起涉案流水超过300亿大案的犯罪线索后,北海市公安机关成立专案组进行破案攻坚,在历时两个多月的侦查之后,北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等12省22市,于6月1日凌晨同步开展跨区域集中收网行动。一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙。

专案组民警介绍,该犯罪团伙主要通过开发、搭建网络“跑分”平台App系统,对接境外网络赌博网站,为其收取和转移在中国境内参与赌博充值的赌资。截至目前,北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张,现金152万元,POS机6台,电脑58台,手机627部,手机卡471张,工商营业执照及对公账户47套等涉案物品,冻结银行账户、第三方支付账户2400个,冻结资金5.94亿,涉案的流水资金超300亿元,关停“跑分平台”及第四方支付平台18个。

值得一提的是,这个案件是由央行南宁中心支行积极指导北海市中心支行,协助北海市公安局破获。这是由于网络赌博的交易双方,并不实际接触,都是网络资金往来,揪住资金链,无疑是破案的关键所在。

跑分平台成跨境赌博帮凶

什么是跑分平台?

所谓“跑分”平台,是指通过聚合第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务。当前,“跑分”平台被不少电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙视为套取、漂白非法资金的通道。

跑分平台是如何运作的?

01

信息发布环节

当赌客登录境外赌博平台充值赌资时,境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台,平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单。

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抢单获资环节

会员抢单成功后,赌博平台前端便会显示对应的支付二维码,赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员,随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台。

03

赌资结算环节

跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金提成。成为跑分平台注册会员需要上传本人的支付二维码,并向跑分平台充值押金(一般不超过5万元),押金价值等同于抢单的金额上限。

04